राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दाऊद नासिर की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वह ईडी द्वारा दर्ज दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने ईडी को सुनवाई की अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
दो अन्य आरोपी जीशान हैदर और जावेद इमाम सिद्दीकी भी अदालत में लंबित हैं। तीनों जमानत अर्जियों पर 5 जनवरी 2024 को सुनवाई होगी।
दाउद नासिर ने वकील मनीष बैदवान के माध्यम से जमानत याचिका दायर की। यह कहा गया है कि अमानत उल्लाह खान द्वारा किए गए मुख्य अनुसूचित अपराध में अपराध की आय शामिल है। तो फिर दाउद नासिर के खिलाफ मामला कैसे दर्ज किया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक द्वारा उल्लिखित डायरी का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है।
ईडी के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला 13.40 करोड़ रुपये की जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है। यह आरोप लगाया गया है कि लेनदेन में अपराध की आय शामिल है।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उन्हें अमानत उल्लाह खान से अवैध धन से संपत्ति की बिक्री और खरीद से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी की हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने दलील दी कि लेनदेन में गलत तरीके से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल किया गया और 4 करोड़ रुपये नकद में दिए गए। नकद में भुगतान की गई लेन-देन की राशि अमानत उल्लाह द्वारा गलत तरीके से अर्जित की गई थी।
ईडी के वकील ने कहा था कि कौसर इमाम सिद्दीकी की एक डायरी है जिसमें 8 करोड़ रुपये की एंट्री है.
कोर्ट ने पूछा था कि क्या इसका संबंध अमानत उल्लाह से है?
ईडी ने कहा, “हां. हम कोर्ट को दिखाएंगे. सिद्दीकी एक बिचौलिया था.
आरोप है कि जावेद इमाम को यह संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली थी. उन्होंने संपत्ति 13.40 करोड़ रुपये में बेची. जीशान शान ने जावेद इमाम को नकद पैसे दिए.
वकील नितेश राणा ने तर्क दिया था कि एग्रीमेंट टू सेल (एटीएस) है। बैंकिंग चैनल के माध्यम से 9 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। 4 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। उन्होंने
आगे तर्क दिया कि जीशान हैदर चार बार जांच में शामिल हुए थे। एकमात्र आरोप है कि उसके पास से एक और एटीएस बरामद किया गया था।
उसने यह भी कहा था कि अमानत उल्लाह खान और कौसर सिद्दीकी जमानत पर हैं।
जावेद इमाम सिद्दीकी के खिलाफ एलओसी को संबंधित अदालत ने 8 नवंबर को रद्द कर दिया था। गिरफ्तारी से तीन दिन पहले, राणा ने दलील दी थी
यह भी प्रस्तुत किया गया कि जीशान हैदर 64 वर्ष के हैं, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उन्हें एंजियोग्राफी की सलाह दी गई है और वे मधुमेह के रोगी हैं। वकील ने तर्क दिया कि विधायक अमानत उल्लाह खान, जो मुख्य आरोपी हैं, को
गिरफ्तार किए बिना ही सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था।
वकील ने तर्क दिया कि इसके बाद एसीबी द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।
दाउद नासिर के वकील मनीष बैदवान ने दलील दी थी कि उनका अमानत उल्लाह खान से कोई संबंध नहीं है. वकील ने तर्क दिया, ईडी को तलाशी के दौरान मेरे परिसर से कुछ नहीं मिला।
जावेद इमाम पिछले 15 साल से दुबई में एनआरआई हैं। वह दिल के इलाज के लिए भारत आए थे।
सिद्दीकी के वकील अर्जुन कक्कड़ ने दलील दी थी कि ईडी जावेद से 15 से ज्यादा बार पूछताछ कर चुकी है.
उन्होंने 2021 में एग्रीमेंट टू सेल (एटीएस) जमा किया था। सीबीआई की एफआईआर 2017 की है। उन्होंने जावेद को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसके खिलाफ एलओसी रद्द कर दी गई थी
