प्रवर्तन निदेशालय के लिए एक और बड़ी उपलब्धि में दुबई में अधिकारियों ने सौरभ चंद्राकर की आंदोलनों को प्रतिबंधित कर दिया है। जो एजेंसी द्वारा जांच की जा रही दो महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों में से एक है।
सूत्रों ने कहा कि दुबई प्राधिकरण की कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय सहित भारतीय एजेंसियों के साथ बातचीत के बीच हुई है जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट मामले की जांच कर रही है। चंद्राकर को सट्टेबाजी सिंडिकेट का मास्टरमाइंड माना जाता है।
यह कदम महादेव ऐप के अन्य प्रमोटर रवि उप्पल को स्थानीय पुलिस द्वारा दुबई में हिरासत में लिए जाने के लगभग दो सप्ताह बाद उठाया गया है। उप्पल मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रहे हैं जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। उन्हें उस मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ के निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ रिश्वत के आरोप लगाए गए थे। अधिकारियों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय के आदेश पर दुबई पुलिस ने उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद उसे हिरासत में लिया।
सूत्रों ने कहा कि दुबई के अधिकारियों ने उप्पल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद भारतीय अधिकारियों को सूचित किया और उसे निर्वासित करने की इच्छा जताई क्योंकि वह लगभग 6 हजार करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए भारत में वांछित है।
इस साल अक्टूबर में उप्पल और अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट के अन्य प्रमोटर और मास्टरमाइंड चंद्राकर जो संयुक्त अरब अमीरात में हैं। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रायपुर में एक विशेष अदालत का रुख करने और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट प्राप्त करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। उप्पल की गिरफ्तारी के बाद यह बात सामने आई थी कि जल्द ही चंद्राकर की गिरफ्तारी हो सकती है।
यह घटनाक्रम इस साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एक भव्य शादी के महीनों बाद सामने आया है, जिसने प्रवर्तन निदेशालय का ध्यान आकर्षित किया था क्योंकि इस जश्न में खर्च की गई पूरी रकम-लगभग 200 करोड़ रुपये पूरी तरह से नकद में दिए गए थे।
ईडी के अनुसार रास अलखैमा में आयोजित अपनी शादी में चंद्राकर ने परिवार के सदस्यों को नागपुर से संयुक्त अरब अमीरात तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिया और फिल्म उद्योग की मशहूर हस्तियों को प्रदर्शन के लिए भुगतान किया।
महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप एक व्यापक सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन शोधन करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करता है।
ईडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले चंद्राकर और उप्पल, महादेव सट्टेबाजी मंच के दो मुख्य प्रवर्तक हैं और दुबई से अपना संचालन चलाते हैं। उन्होंने उस देश में अपने लिए एक साम्राज्य बनाया था। एजेंसी ने हाल ही में रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर तलाशी ली थी और 417 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने विदेश में भी गंभीरता से जांच शुरू कर दी है।
रायपुर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने संदिग्धों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया है।
